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西南證券推斷，賢成礦業(yè)子公司光富礦業(yè)的貸款取得時間與采礦權抵押時間存在差異
賢成礦業(yè)資金黑幕不斷發(fā)酵。保薦方西南證券于昨日晚間再度針對賢成礦業(yè)的借款、擔保等相關事項公示最新調查情況，而從這些公示資料中可以看出，賢成礦業(yè)子公司云尚礦業(yè)、云貴礦業(yè)等，早在2009年收到銀行借款后，即分筆將大額貸款轉入多家第三方公司，而西南證券在核查過程中發(fā)現(xiàn)，至目前，賢成礦業(yè)無法取得一些貸款的資金流向憑證，甚至無法出具一些第三方公司的工商檔案資料。
2011年，賢成礦業(yè)定增案實施完成，由此成為貴州省云尚礦業(yè)有限公司(以下簡稱“云尚礦業(yè)”)、貴州省仁懷市光富礦業(yè)有限公司(以下簡稱“光富礦業(yè)”)、貴州省云貴礦業(yè)有限公司(以下簡稱“云貴礦業(yè)”)、盤縣華陽煤業(yè)有限責任公司(以下簡稱“華陽煤業(yè)”)的控股股東。
從披露的信息來看，正是這三家子公司陸續(xù)從銀行借出多筆借款，其中，云尚礦業(yè)將取得的1500萬元貸款曾分五筆轉入盤縣盤順貿易有限公司，而賢成礦業(yè)控股股東西寧國新向羅漢明收購云尚礦業(yè)90%股權時，盤縣盤順貿易有限公司為羅漢明指定的收款方之一;云貴礦業(yè)從銀行取得1500萬元貸款，但賢成礦業(yè)卻無法取得該筆借款的流向憑證;華陽煤業(yè)向銀行貸款1500萬元，貸款發(fā)放后，華陽煤業(yè)將1480萬元轉入攀枝花市雙翎商貿有限責任公司，而賢成礦業(yè)卻對西南證券稱無法取得攀枝花市雙翎商貿有限責任公司的工商檔案資料。此外，還有多筆借款無法取得資金流向憑證。
除了資金去向不明，西南證券還查出賢成礦業(yè)在披露抵押事項時存在的“時間差”。2012年1月11日，貴州省國土資源廳官方網(wǎng)站公告《關于領取仁懷中樞鎮(zhèn)交通光富煤礦采礦許可證(換證)的通知》。通知標明，光富礦業(yè)以采礦權為抵押向銀行貸款，并辦理備案，因此原抵押案對換發(fā)后的新采礦證約束力不變。西南證券據(jù)此推斷，光富礦業(yè)采礦權已于2011年抵押給中國民生銀行(600016股吧,行情,資訊,主力買賣)股份有限公司重慶分行。而賢成礦業(yè)卻是在2012年半年報中對相關事項進行披露，并在2012年1-6月期間將該筆新增抵押貸款進行賬務核算，貸款取得時間及光富礦業(yè)采礦權抵押時間存在差異。
西南證券在核查過程中，針對擔保情況還向賢成礦業(yè)主要管理層發(fā)出協(xié)助調查通知，但公司未安排雙方進行面談，不過，西南證券電話訪談了相關人員。
